Jorge BravoDe acuerdo con una publicación del diario La Nación, la pesquisa está a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y busca determinar cómo la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero norteamericano, además de establecer si parte de esas operaciones pudo haber derivado en presuntos delitos bajo jurisdicción estadounidense, como lavado de activos o fraude bancario.
Según la información publicada, una de las declaraciones ya tomadas fue la del empresario Guillermo Tofoni, quien participó de una videoconferencia de aproximadamente tres horas con fiscales e investigadores del FBI. También trascendió que los investigadores analizan convocar a otros empresarios y exfuncionarios vinculados con las operaciones bajo análisis.
La investigación pone el foco en la empresa TourProdEnter LLC, que habría intervenido como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA con patrocinadores y compañías multinacionales, administrando importantes sumas de dinero provenientes de acuerdos comerciales. Los fiscales buscan reconstruir el origen y destino de esos fondos para determinar si existieron irregularidades.
Hasta el momento no se informaron imputaciones ni acusaciones formales contra las autoridades de la AFA. La investigación continúa en etapa preliminar y se centra en la recolección de testimonios y documentación financiera.
Fuente: Diario La Nación.
